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Este juiz alertou para a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam manter-se em poder do alguns membros da organização criminosa’.

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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘utilizando o propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste por reais.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

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Vallisney observou qual este sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e o advogado.

No documento, eles citam indícios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua a partir de 2006 e que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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Cerqueira e Leite são os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas do participarem por um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato do ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas do participarem de um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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Por tratado usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição por propina para os envolvidos no esquema do corrupçãeste.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”